頂點小說 > 巔峯之路方晟 >第15章
    黃海縣,公安局特別專案組辦公室,19日13點23分。

    六名專案組成員表情嚴肅地研究案情。

    白翎讀完手裏的材料,道:“綜合各方面線索可基本認定,餘少賓是那張巨網裏的最末梢,承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟,根據賬務流水、卡明細以及各金融機構交換數據分析,他採用的手段是:高價向中間商購買原料,貨款以正規渠道匯入中間商銀行賬戶,中間商取出現金存入另一家銀行,再轉賬到第三家銀行,然後在購物網站高價購買奢侈品,經查證網店店主叫施薇,是雙塗集團銷售部員工,餘少賓在秦豐旗下當銷售廠長時與她有過勾搭。”

    邱組長一拍大腿:“很好,這條線把雙塗與秦豐聯結起來了!本來上面就很奇怪,雙塗爲何願意跟一家鄉鎮企業搞戰略合作,每年主動送那麼多訂單,原來有這層關係!”

    “我負責盯的施薇,”偵查員小李接道,“她不但現在與餘少賓偶爾還有來往,還是雙塗集團副總任睿海的祕密情婦,據統計近三年網店平均交易額爲四千七百萬,這是經過精確計算並周密控制的金額,因爲年交易額五千萬以上將受到系統監控,並列入反洗錢調查範疇。其中餘少賓經手的金額在九百萬左右,大數據顯示還有四個人與網店發生頻繁交易,目前正在進一步調查中。”

    邱組長道:“不要小看施薇和餘少賓,大家想想,從黃海縣流出九百萬,到了梧湘市就是四千七百萬,上溯到省城是多少?起碼得五個億,那麼全國範圍呢?也就是說,那股暗黑勢力控制的大網每年洗錢金額達百億以上!觸目驚心啊同志們,我們不能鬆懈,必須周密細緻地查實查透,進一步摸清秦豐與雙塗之間的關係,看看除了餘少賓和施薇,有沒有其它洗錢渠道,我有個感覺,雙塗不會把雞蛋放到一個籃子裏,黃海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”

    偵查員老黃插道:“金融系統是另一條平行線,根據賬務分析,風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發生數千萬票據業務,經過令人眼花繚亂的轉賬和匯款,以及票據轉貼等業務,最終竟查不清錢到底去了哪兒,其手法專業可見一斑,個人認爲部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”

    “金融系統要請金融辦抽調人手協查,否則專業性太強沒法下手,”邱組長轉頭問,“小顧在監聽方面有新情況?”

    小顧道:“有,關於餘少賓的,上週他在姓姚的情婦家幽會吹噓現在沒人敢動自己,過陣子就會調到縣城。情婦追問原因,他說手裏有很多人都害怕的料,放出來要抓一大批人。”

    “就是說餘少賓爲防不測,把所有洗錢記錄都做了備份,這倒是突破方向。”邱組長沉吟道。

    白翎主動請纓:“組長,我過去盯他,設法把東西拿到手。”

    邱組長想了想:“暫時別動,否則會打草驚蛇。”

    “我們的任務不就是驚蛇麼?”小李不解地問。

    “因爲大蛇還沒出來,光驚小蛇是沒有意義的,”說到這裏邱組長拍拍手,“今年起黃海要加快經濟發展進程,其中鄉鎮改制也是重頭戲,我相信秦豐、雙塗之流別有用心的企業不會錯過機會。大家繼續辛苦,盯緊各自分工目標,有情況及時通氣,還有,”他朝門外瞅了一眼,低聲道,“隨着專案組調查工作的深入,引起幕後暗黑勢力的不安,正躲在角落裏磨刀霍霍,大家要注意安全,無論出外辦案還是休閒,一是要向專案組備案,去哪兒、幹什麼必須有書面記錄;二是設定安全時間,逾時不回專案組將立即啓動應急預案;三是儘量不去安全性差的酒吧、歌舞廳等地點,避免與社會閒雜人員發生不必要的糾紛,防止有人刻意製造混亂,聽清了嗎?”

    白翎等人大聲道:“明白!”

    下午五點鐘,高主任就回了家——這是工作二十多年來頭一回早退,而且對縣工行最大、最重要的營業部主任來說,在快要下班、櫃員準備軋賬的緊要關頭離崗,是很嚴重的失職行爲。因爲處理賬務過程中有很多業務、重要操作需要主任授權,那可不是單單按個指紋,輸個密碼就行,授權人應該仔細檢查具體內容,判斷是否符合相關制度辦法,是一項看起來無關緊要,實質責任重大不容出錯的工作。

    扔掉拎包,坐到沙發上重重嘆了口氣,突然想起下午泡的茶因爲心煩意亂都沒喝一口,這會兒口乾舌燥,遂起身到廚房倒了杯開水,剛回到客廳,門被打開,在正府辦信息科工作的妻子李芸也提前回來了,當下均一愣。

    “你回來幹什麼?”兩人異口同聲問。

    李芸先回答:“明天到省城培訓,提前回來收拾東西。”

    “昨天不是說安排老陳出去,怎麼又變化了?”

    “他被抽調到什麼專案組,據說從省裏下來的,來頭不小,做事神神祕祕,公安局裏的人都不曉得他們的名字。”

    高主任一顫:“查什麼?”

    “不清楚,兩小時前老陳被叫到金融辦談話,接着有人陪着回科裏辦理交接,然後一起乘車離開,速度很快。”

    “金融辦那邊一點風聲都沒有?”

    “問過,含含糊糊說不清,可能……有人隨便猜的,與什麼洗錢有關。”

    “咣噹”,茶杯掉到地上摔得粉碎。

    “小心,別傷到腳!”李芸趕緊繞到廚房拿掃帚和拖把,責怪道,“今天你怎麼回事,神情古古怪怪……單位出事了?”

    高主任慌忙否認:“沒,沒事兒……”回到沙發出了會兒神,又問,“查洗錢的話……跟哪些人有關?”

    “消息封鎖得太緊了,都不知道,哎老高,你說洗錢是啥回事,幹嘛當作大案子來辦?”

    “隨着經濟日益開放,爲保持經濟和金融體系穩定,預防腐敗和資本外逃,國家現在特別注重反洗錢工作,不過日常監督和查處都通過人民銀行和各金融機構執行,從沒有過成立專案組的先例……”

    “好端端的錢怎麼洗,說說看吶。”李芸好奇地問。

    此時高主任心亂如麻,哪有心思扯這些,但又不願妻子看出端倪,耐着性子解釋道:“不法分子利用不正當手段獲得的錢,比如收賄、貪污、賭博、販毒等等,爲避免被調查並且光明正大使用,通過種種手段比如說化整爲零、僞裝證券投資、房地產以及大宗交易等,將錢變成來源合法的收入,整個過程就叫洗錢。”

    李芸有口無心道:“這樣的話,從銀行洗錢豈不是最方便?”

    “哪能,銀行有銀行的規矩,不能亂來的!”

    高主任被戳到痛處連忙辯解,幸好李芸壓根沒注意,進房間整理行李去了。他一個人呆呆坐在那兒接連抽了兩支菸,然後長嘆一聲走進書房,將門反鎖好,又嘆了口氣,喃喃道:

    “想不到啊想不到。”

    拉開書櫥下方的櫃子,搬出書本,最裏側有個暗門,鍵入密碼再用鑰匙打開,裏面是一本本憑證複印件。

    摸着複印件,他又喃喃道:“真沒想到……”

    當初那些人拍着胸脯保證天衣無縫,還說只是一個小小的操作環節而已,上面有人罩着,下面有人會在關鍵時候出面攬下責任,不會有絲毫問題。

    然而問題說來就來。

    前些日子反貪局突然到各家銀行調閱、複印了大批轉賬憑證,其中就有經他簽字同意的那些暗箱操作證據,而且他還從其它銀行打聽到,專案組調查的力度很大,也很有耐心,不象以前若干檢查純粹是走過場,隨便弄個上級下級都滿意的報告交差,似乎做好長期作戰的準備。

    高主任從剛參加工作的出納員做起,歷經記賬員、總賬會計、內勤主任直到營業部主任,深知銀行賬的特點就是不管做得多麼巧妙,只要有數據,有操作痕跡,有對應去向,隱藏得再深終究會被查到。何況這幾年做得太順手,漸漸忘了安全措施,偶爾明知有後患壯着膽子也就幹了。

    幸好出於會計人員的本能,高主任把凡自己經手的操作都複印一份藏在家裏——以他對那些人瞭解,大難當頭未必會保自己,必須讓對方心存顧忌,以保證自己和家人安危。

    把十多本複印件點了兩遍,他又恢復了鎮定,坐在地板上掏出手機撥號,接通後直截了當道:

    “要出事了,我這邊怎麼辦?”

    對方語氣很淡定:“出什麼事?能有多大事?你安心工作,有麻煩我們會擺平。”

    “專案組已經抽調人員擴大調查了,有前期從各家銀行調閱的數據和資料,還有全縣幾十家企業的明細賬,挖到線索應該很容易……”

    “都說了不需要你操心,我們自有辦法!”對方粗暴地說,隨即掛斷電話。

    高主任悵然若失看着手機,隱隱猜到自己的結局——將成爲那些人的一顆棄子!